Національна поліція України викрила масштабну схему “відмивання” грошей, внаслідок якої держава втратила понад 100 мільйонів гривень через ухилення від сплати податків. Це є важливим кроком у боротьбі з корупцією в оборонному секторі.

Днями Національна поліція України повідомила про викриття злочинної організації, яка через фіктивні фірми “відмила” майже 580 мільйонів гривень з оборонних контрактів. Під час розслідування було затримано кілька учасників схеми, включно з керівником конвертаційного центру, співорганізатором та бухгалтеркою групи.

Схема працювала через мережу фіктивних фірм, директорами яких були громадяни України, що живуть на окупованій території в так званій “ДНР”. Ці особи підтримують російську агресію, зокрема, одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку “Вчитель Росії”. Засновниками частини фірм вказані нібито громадяни Польщі, однак польська сторона підтвердила, що такі особи не існують.

Як діяла злочинна схема

Поліція повністю розкрила структуру “конвертаційної групи”. Підрядник за оборонними контрактами перераховував кошти через мережу фіктивних фірм. Гроші “відмивалися” через конвертаційний центр і виводилися готівкою. Паралельно штучно занижувалися податки, що дозволяло уникати сплати великих сум до бюджету.

За висновками судово-економічних експертиз, держава втратила понад 100 мільйонів гривень через ухилення від сплати податків. Загальна сума “відмитих” коштів з оборонних контрактів становить майже 580 мільйонів гривень. Це є значним ударом по державному бюджету України, особливо в умовах війни, коли кожна гривня на рахунку.

Залякування слідчого

У грудні минулого року трьом учасникам схеми було повідомлено про підозру. Проте після цього фігуранти справи не зупинилися. Вони планували провокативні дії проти слідчого і навіть шукали виконавця, щоб спалити його автівку. За це пропонували дві тисячі доларів. Це свідчить про високий рівень організованості та небезпечність злочинної групи.

Розкриття цієї схеми стало можливим завдяки зусиллям правоохоронців, які змогли викрити багаторівневу структуру злочинної організації. Це є важливим сигналом для інших потенційних порушників, що корупція не залишиться непоміченою.

Інші викриття в державних компаніях

Подібні схеми викривали й в інших державних компаніях. Нещодавно було розкрито схему розкрадання в НЕК “Укренерго” на понад 447 мільйонів гривень. Шестеро учасників організованої групи штучно занижували заявки на електроенергію, а держава покривала дефіцит, що виникав. Гроші виводили через підконтрольні компанії.

Також стало відомо про масштабне розкрадання в “Укргазвидобуванні”. Колишні посадовці державної компанії разом із пов’язаними підприємцями перепродавали матеріали, необхідні для видобутку газу, у два-три рази дорожче від ринкової ціни. Збитки перевищили 295 мільйонів гривень.

Контекст та наслідки

Викриття цих схем свідчить про серйозні проблеми з корупцією в державному секторі України. Це підриває довіру до державних інституцій та завдає значних фінансових втрат. Однак активна робота правоохоронців і викриття таких схем демонструють, що в Україні існує політична воля боротися з корупцією.

Можливі наслідки викриття цих схем включають посилення антикорупційних заходів та реформи в оборонному секторі. Це може призвести до більш прозорих процесів у державних закупівлях та підвищення ефективності використання державних коштів.

Таким чином, викриття цієї та інших подібних схем є важливим кроком у боротьбі з корупцією в Україні. Це демонструє, що держава готова боротися за свої фінансові ресурси та забезпечувати справедливість і законність у суспільстві.

Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/pidryadnik-minoboroni-vidmiv-mayzhe-600-mln-1777277542.html