В Україні викрили шахрайську мережу кол-центрів, що обманула громадян Латвії на понад 300 тисяч євро. Це стало можливим завдяки міжнародній кібероперації “Scammer”.

У рамках міжнародної кібероперації під назвою “Scammer” українські правоохоронці викрили масштабну мережу шахрайських кол-центрів, яка діяла на території України та ошукала щонайменше 20 громадян Латвії. Загальна сума збитків склала понад 300 тисяч євро. Ця операція стала можливою завдяки спільній координації зусиль української кіберполіції та Європолу.

Як повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, шахраї організували мережу кол-центрів, які телефонували громадянам Латвії, представляючись працівниками банків або поліцейськими. Вони повідомляли жертвам, що їхні банківські рахунки знаходяться під загрозою, і пропонували “перевірити безпеку”, тим самим виманюючи логіни та паролі від онлайн-банкінгу. Отримавши доступ до акаунтів, злочинці переказували кошти на підконтрольні рахунки, а гроші знімали готівкою та ділили між учасниками схеми.

Хто стоїть за шахрайською схемою

Ключову роль у цій злочинній схемі зіграли двоє молодих українців, мешканці Івано-Франківська, народжені у 2001 та 2002 роках. Перебуваючи в Латвії, вони шукали так званих “дропів” — осіб, які за невелику винагороду відкривали банківські рахунки та передавали над ними повний контроль шахраям. Ця схема дозволяла нелегально переводити кошти з рахунків жертв на підконтрольні рахунки, які швидко очищалися.

Координація розслідування здійснювалася за підтримки Європолу, що допомогло зібрати докази та ідентифікувати всіх учасників злочинного угруповання. Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, відповідно до латвійського законодавства. Розслідування триває, і можливе додаткове обвинувачення в інших злочинах.

Інші форми шахрайства

Окрім цієї схеми, в Україні зафіксовано ряд інших випадків шахрайства, які також становлять серйозну загрозу. Так, Бюро економічної безпеки повідомляє про масову розсилку фейкових листів від свого імені. Зловмисники вимагають від компаній фінансові документи та надсилають небезпечні файли, які можуть зашкодити комп’ютерним системам. Листи надходять бізнесу, установам та організаціям, спрямовані на викрадення конфіденційної інформації.

Також застереження стосуються нової хвилі шахрайства в месенджерах, де зловмисники розсилають повідомлення з обіцянкою виплатити 2200 гривень компенсації нібито від “Ощадбанку” та “Укренерго”. Насправді посилання веде на підроблений сайт, де людину просять ввести дані картки, що призводить до втрати всіх грошей з рахунку. “Ощадбанк” офіційно застеріг клієнтів і нагадав, що не нараховує жодних компенсацій через месенджери.

Контекст і наслідки

Викриття цієї шахрайської мережі є важливим кроком у боротьбі з кіберзлочинністю, яка стає все більш поширеною у світі. Така діяльність не лише завдає значних фінансових втрат жертвам, але й підриває довіру до фінансових установ та цифрових послуг. Партнерство між міжнародними правоохоронними органами, такими як Європол, та національними структурами є критично важливим для ефективного протистояння таким загрозам.

Цей випадок також підкреслює необхідність підвищення обізнаності громадян щодо кібербезпеки. Люди повинні бути обережними, отримуючи дзвінки від невідомих осіб, які вимагають особисту інформацію, навіть якщо вони представляються офіційними особами. Підвищення рівня кіберграмотності та запровадження більш суворих заходів безпеки можуть допомогти зменшити ризики кіберзлочинності.

Підсумовуючи, викриття мережі шахрайських кол-центрів є не лише успіхом правоохоронних органів, але й сигналом для громадськості про необхідність бути пильними. У сучасному світі, де технології швидко розвиваються, важливо залишатися в курсі нових загроз та вживати заходів для захисту своїх даних та фінансів.

Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/oshukali-evropeytsiv-milyoni-ukrayini-nakrili-1773827165.html